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Vincula EU a 42 empresas jaliscienses con red del narco

  • La OFAC ubicó a 21 ciudadanos que apoyaron labores de tráfico de drogas
  • Los bienes de los involucradas serán retenidos y no podrán realizar transacciones con el país vecino

Entre los negocios enlistados hay algunos que se dedican al deporte, la recreación, salud y rehabilitación

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- De las 42 empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a la red de narcotráfico de Raúl Flores Hernández, 32 se encuentran en Guadalajara, nueve en Zapopan y una en Puerto Vallarta.

La Embajada de Estados Unidos (EU) en México resaltó que entre los negocios enlistados, que en algunos casos tienen sucursales en Sinaloa, Michoacán y Coahuila, hay unos que se dedican al deporte, la recreación, la salud y la rehabilitación.

Subrayó la participación en estas actividades delictivas del Club Deportivo Morumbi, el Grand Casino, Camelias Bar y Nocturnum Inc, “que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara”; de Prosport & Salud Imagen, un centro de rehabilitación deportiva, y de Noryban Productions, cuyo ámbito es la producción musical.

La instancia destacó que la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ubicó a 21 ciudadanos que apoyaron las labores de tráfico de drogas de Flores Hernández, cuya relación con los cárteles le han permitido, desde los años ochenta, operar con éxito en Guadalajara y en la Ciudad de México.

Señaló que en el grupo de Flores Hernández, detenido en Zapopan el 20 de julio pasado por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), hay ocho miembros de su familia, nueve socios y dos testaferros: el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

“Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre”.

Explicó que todos los bienes de los señalados que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedarán congelados y se prohíbe a los habitantes de ese país realizar transacciones con ellos.

Indicó que desde junio de 2000, más de dos mil empresas e individuos han sido identificados, conforme a la Ley Kingpin, por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.

“Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con las autoridades y agencias del Gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas”, acentuó.

PERFIL

Presunto líder del narco desde los ochenta

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con los liderazgos de los cárteles Nueva Generación y de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro estadounidense destacó que la organización criminal de Flores Hernández opera con éxito desde la década de los ochenta en Guadalajara y en la Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Flores Hernández fue detenido el pasado 20 de julio, en Zapopan, y será trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un juez.

De acuerdo con el comunicado, el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) logró el aseguramiento de Raúl Flores Hernández, requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, para ser procesado por el delito de asociación delictuosa, por distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Además, se indicó que Flores Hernández en 2013, ingresó al Cefereso número 4 del Noroeste, por su probable responsabilidad en los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, obteniendo su libertad en 2015.

30 AGENTES DE LA PGR PARTICIPARON EN LA REVISIÓN

Realizan operativo en un establecimiento señalado

La Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo de revisión dentro del establecimiento Grand Casino, ubicado sobre López Mateos a la altura de Avenida La Calma, en la colonia del mismo nombre, al ser este de uno de los establecimientos que se encuentran dentro de la lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Unos 30 agentes acudieron al casino, donde mostraron una “orden de visita” para verificar “la personalidad moral” de la empresa, dijo el gerente del lugar, Alonso Martínez, gerente en turno del lugar.

El gerente dijo que el operativo fue llevado a cabo con tranquilidad, sin resistencia alguna por parte de los empleados y que no fue necesario desalojar a las cerca de 30 personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Tras revisar el inmueble y luego de que los encargados mostraron los documentos de responsabilidad moral en los que se establece que el Casino de Juegos cambió de administración en marzo de 2015, los elementos de seguridad se retiraron transcurrida una hora y 20 minutos.

A través de un comunicado, la empresa señaló que ni el señor Raúl Flores Hernández ni sus posibles asociados se encuentran relacionadas ni participan en las operaciones o toma de decisiones del establecimiento, y que su nombre tampoco aparece registrado como cliente, sin embargo, ya se investiga en archivos históricos para conocer si en anteriormente visitó el lugar en alguna ocasión.

Durante el tiempo que duró el operativo, las actividades dentro del casino no se vieron interrumpidas.

La vialidad se vio obstaculizada desde avenida La Calma hasta la calle Aguilar Figueroa, por personal de Movilidad y elementos de seguridad pública, lo que ocasionó que se generara caos vial en la zona.

Dentro de las empresas acusadas por el Departamento de Tesoro este miércoles también se encuentran el bar Lola Lolita, La Camelia y el restaurante Cortez, entre otros.

Las empresas involucradas de Rafa Márquez

• Futbol y Corazón, A.C.
También conocida como Fundación Rafa Márquez, se creó en julio de 2015 y promueve el desarrollo integral de niñas y niños de 3 a 16 años en comunidades marginadas, con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida, a través de programas de nutrición, educación y deporte.
Actualmente cuenta con tres centros infantiles, uno en Tonalá Jalisco, en el Salto Jalisco y en Zamora, Michoacán, en los que apoyan a más de 900 niños, niñas y jóvenes a través de donativos que reciben mensual o anualmente, provenientes de personas, empresas e instituciones, según señala su página oficial.

• Escuela de Futbol Rafael Márquez, A. C.
Ubicada dentro de las instalaciones del colegio Once México, mismo que se encargó de inaugurar en 2006 como padrino del proyecto. La escuela inició operaciones durante el verano de  2007.

• Grupo Terapéutico Hormaral, S.A. de C.V. y Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.
La empresa se dedica a dar consultas sobre medicina especializada y diagnóstico clínico en el sector privado.

• Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
Con el mismo nombre comercial, “Prosport & Health”, la clínica ofrece rehabilitación física y acondicionamiento físico del sector privado, se inauguró en Puerto Vallarta en febrero de 2014.

• Grupo Deportivo Márquez Pardo, S. de R.L. de C.V. (Guadalajara)
Esta empresa, de la cual presuntamente también es socio Pavel Pardo, se encarga de desarrollar el deporte en México y en el extranjero, en todas las disciplinas, tanto en el ámbito amateur como en el ámbito profesional, en especial del deporte de futbol, desde el 2009.

• Otras empresas:
Grupo Nutricional Aloma, S.A. de C.V., empresa dedicada a la venta de alimentos, Servicios educativos y de negocios S. de R. L. de C.V. y Grupo Deportivo Alvaner, S.A. de C.V.

Podría desgastarse imagen de señalados

Un fuerte deterioro en su imagen, significa la inclusión del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez en la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de personas vinculadas al crimen organizado por prestar apoyo a actividades de tráfico de drogas, expuso Lucía Almaraz, académica de la Universidad del Valle de Atemajac y especialista en justicia y seguridad pública.

“No es la primera vez que se involucra a un mexicano famoso con la delincuencia organizada. Lo que significa a ellos es un desgaste de su imagen pública, también la proyección internacional que ellos tienen obviamente se va a ver disminuida por que los ven como un mexicano corrupto, un mexicano que está involucrado con la delincuencia organizada”.

La investigadora insistió en que no deben demeritarse los señalamientos de las autoridades de los Estados Unidos. “Con esos elementos también la autoridad mexicana tendría la posibilidad de agotar la etapa de investigación para acreditar algún tipo de participación, quiere decir que ya debería haber un avance por la supuesta colaboración con las autoridades estadounidenses”.

Rogelio Barba, académico de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que las autoridades mexicanas deben darle un seguimiento a los señalamientos con los datos del Departamento del Tesoro para establecer un posible vínculo, tanto de Márquez como de Álvarez, con Raúl Flores Hernández, presunto operador del cártel de Sinaloa, y comprobar si efectivamente existen recursos de procedencia ilícita en los negocios de los señalados.

“Es alarmante que una persona que tenga un prestigio internacional sea cuestionado por las autoridades norteamericanas. Sabemos que los norteamericanos siempre dan un paso seguro con los datos, pero también si no es cierto pueden demandar estas dos personas por daño moral”.


CRÉDITOS: / GSO Ago-10 04:36 hrs

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